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卓越信通:董事任命公告

发布时间:2022-01-14作者:admin来源:本站原创

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于2021

  提名何锋先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满为止,自2021年第

  二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本

  本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由杨国文

  公司原董事刘宁因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低

  人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名何锋为公司新任董

  何锋,男,1978 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年

  7 月至2006 年6 月,北大英华科技有限公司网络事业部经理;2006年7月至2012

  年11月,任公司副总工程师;2012年11月至2016年5月,任公司董事会秘书,2016

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